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寧波破獲8億元出口服裝騙取退稅大案

2018年07月19日 15:40   來源:經(jīng)濟日報-中國經(jīng)濟網(wǎng)   

  經(jīng)濟日報-中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月19日訊(記者顧陽)記者從寧波海關(guān)獲悉,經(jīng)過一年多的偵辦,,寧波海關(guān),、寧波市稅務(wù)局、寧波市公安局,、人民銀行寧波中心支行聯(lián)合破獲了一起出口服裝騙取退稅的重大案件,,案值超8億元,涉嫌虛開和騙取退稅6000余萬元,,徹底摧毀了一個橫跨浙江,、江蘇等13個省市作案的騙取出口退稅犯罪團伙。

  去年6月,,根據(jù)海關(guān)總署,、稅務(wù)總局、公安部,、人民銀行四部委聯(lián)合下發(fā)的案件線索,,寧波海關(guān)、稅務(wù),、公安,、人民銀行成立了打擊出口騙退稅“6·21”專案組,確立了以主要犯罪嫌疑人金某為突破口,,鎖定了13家本地針織企業(yè),、118家上游棉紗企業(yè)和3家本地外貿(mào)出口企業(yè)為案件主要偵辦對象的工作思路。

  四部門針對整個出口騙退稅犯罪鏈條上的虛開發(fā)票,、資金回流與出口貨物真實貨主等關(guān)鍵環(huán)節(jié),,發(fā)揮各自業(yè)務(wù)優(yōu)勢,分組開展同步取證、上下聯(lián)打,、橫向聯(lián)查,,最終理清了整個犯罪行為脈絡(luò),共查實虛開增值稅專用發(fā)票6921份,,案值合計8.15億元,。目前,該案已移交寧波市人民檢察院審查起訴,。

  該案是2012年海關(guān)總署,、稅務(wù)總局、公安部,、人民銀行四部委開展聯(lián)合打擊騙取出口退稅和虛開增值稅專用發(fā)票專項工作以來,,寧波市查獲的最為典型、脈絡(luò)最為清晰的買單配票騙取出口退稅案件,,也是跨部門優(yōu)勢互補,、密切配合的范本案例。相關(guān)部門提醒廣大外貿(mào)從業(yè)者:誠信守法經(jīng)營是本,,切莫貪一時之利,,毀大好前程。

(責(zé)任編輯:張雪)